Hvorfor casinoet kontrollerer identiteten
Spillemyndigheden forklarer kundekendskabet med blandt andet forebyggelse af hvidvask. Navn og cpr-nummer skal oplyses og kontrolleres. Betalingsappens godkendelse af en indbetaling er ikke den samme kontrol.
MitID bruges ofte ved oprettelsen, men udbyderen har også en løbende pligt til at sikre korrekte oplysninger. Et MitID-login er derfor ikke et løfte om, at der aldrig kommer flere dokumentkrav.
En midlertidig konto kan ikke udbetale før verificering
Myndigheden beskriver midlertidige konti som en mulighed hos nogle udbydere. Midler fra sådan en konto kan ikke udbetales, før verificeringen er gennemført. Kan identitetskontrollen ikke gennemføres, skal den midlertidige konto lukkes.
Reglen fastslår ikke, at alle fem nichebrands tilbyder denne kontotype. Bed den konkrete udbyder forklare kontostatusen, i stedet for at antage, at enhver forsinkelse skyldes en midlertidig konto.
Modtaget dokument er ikke det samme som godkendt kontrol
| Trin | Hvad du gør | Hvad det dokumenterer |
|---|---|---|
| Krav modtaget | Gem casinoets skriftlige dokumentkrav | Hvad der præcist efterspørges Spillemyndigheden: dokumentation og kundekendskab |
| Upload | Brug den verificerede kanal og gem kvitteringen | Afleveringsdato, ikke godkendelse Spillemyndigheden: dokumentation og kundekendskab |
| Opfølgning | Spørg, om materialet er læsbart og kontrollen afsluttet | Dato for afsluttet kontrol Spillemyndigheden: dokumentation og kundekendskab |
Pas og kørekort nævnes af myndigheden som eksempler på dokumentation. Casinoet må forklare, hvad der mangler og hvordan det skal afleveres. Brug den verificerede upload- eller kontaktkanal; offentliggør ikke identitetsmateriale i en klagetråd.
Gem dokumentkravet og kvitteringen. Spørg derefter, om materialet er læsbart og kontrollen afsluttet. En uploadkvittering viser aflevering, ikke nødvendigvis godkendelse. De to datoer er nyttige, hvis udbetalingen senere venter.
Efter KYC kommer et særskilt betalingsspor
Når kontrollen er afsluttet, kan udbetalingen stadig vente på godkendelse eller transport. Bed om status for selve anmodningen og en betalingsreference, hvis casinoet siger, at beløbet er sendt.
Ved uenighed kan du klage skriftligt til udbyderen. Er klagen ikke afgjort inden 14 dage, skal udbyderen oplyse det forventede afgørelsestidspunkt. Det er ikke en særlig KYC-frist eller en garanti for betaling inden 14 dage.